В "Манчестер Сити" озвучили условия подписания Месси Артак Товмасян, Председатель Попечительского Совета Фонда Товмасян и владелец гостиницы «Двин», выиграл инвестиционный спор в Финляндии Момент убийства Александра Тарайковского Автокредиты за один день, не посещая банк Меценат Артак Товмасян оказал большую помощь пострадавшей огромной армянской общине Бейрута Предлагается постановка оперы «Радамист» в Армении. Гагик Манасян Уверены, что и украинский народ осуждает азербайджанскую агрессию GeoProMining ко Дню защиты детей реализует целевую программу по детскому здравоохранению GeoProMining направила вторую партию (30 тонн ) гуманитарной помощи в регионы своего присутствия в Армении Все лидеры с государственным мышлением должны сплотиться и вывести Армению из этой ситуации. Арман Варданян 

Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար

Право

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ՀՀ նախկին գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել նաև ՀՀ քրեական օրենսգրքի 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու, այն է` հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գույքն օրինականացնելու /փողերի լվացման/ համար: Այս մասին հայտնեցին ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությունից: 

Այսպես,  Միհրան Պողոսյանը ձեռնարկատիրական գործունեությանն ապօրինի մասնակցելու արդյունքում հանցավոր ճանապարհով ստացված, իր կողմից փաստացի կառավարվող մի շարք ընկերությունների գործունեության, ինչպես նաև «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերության և դրա հետ փոխկապակցված այլ կազմակերպությունների կողմից առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու հետևանքով ձեռք բերված առանձնապես խոշոր չափերով՝ 1.190.000 ԱՄՆ դոլարի ծագման իրական աղբյուրը թաքցնելու, խեղաթյուրելու և այդ գումարն օրինականացնելու նպատակով այն ձևակերպել է իբրև փոխառություն, փոխանցել «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշվեհամարին և օգտագործել ընկերության ընթացիկ գործունեության, այդ թվում՝ վարկային պարտավորությունները մարելու համար:

Մասնավորապես, Մ. Պողոսյանի և «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերության միջև 11.05.2015թ.-ին կնքված ձևական պայմանագրի համաձայն՝ Մ. Պողոսյանը ֆինանսական ժամանակավոր օգնություն տրամադրելու անվան տակ 500.000 ԱՄՆ դոլարի չափով անտոկոս փոխառությամբ դրամական միջոցներ է տրամադրել «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերությանը, որից հետո` 2015թ.-ի մայիսի 11-ին և 26-ին, հիշյալ գումարից համապատասխանաբար 96.000.000 ՀՀ դրամին համարժեք 200.000 ԱՄՆ դոլարը և 143.700.000 ՀՀ դրամին համարժեք 300.000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է փաստացի իրեն պատկանող «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշվեհամարին:

Բացի այդ, Մ. Պողոսյանի կողմից փաստացի կառավարվող, Պանամայի Հանրապետության օֆշորային գոտում գրանցված ընկերության և «Քեթրին Գրուպ» ՍՊ ընկերության միջև 23.05.2015թ.-ին կնքված անտոկոս փոխառության պայմանագրի հիման վրա Մ. Պողոսյանի կողմից լիազորված անձը 329.130.000 ՀՀ դրամին համարժեք 690.000 ԱՄՆ դոլար է փոխանցել «Քեթրին գրուպ» ՍՊ ընկերության բանկային հաշվեհամարին:

Վերոհիշյալ գործողություններով Մ. Պողոսյանը թաքցրել է ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեությանն իր մասնակցության արդյունքում ձեռք բերված առանձնապես խոշոր չափերով՝ 568.830.000 ՀՀ դրամին համարժեք 1.190.000 ԱՄՆ դոլարի ծագման իրական աղբյուրը` այդպիսով օրինականացնելով այն:

Նախաքննությունը շարունակվում է: Քրեական գործով կատարվում են անհրաժեշտ քննչական գործողություններ` ենթադրաբար կատարված հանցագործություններն ամբողջ ծավալով բացահայտելու և մասնակիցների ողջ շրջանակը պարզելու ուղղությամբ:

Ծանուցում. ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Трамп заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе МИД Ирана призвал Баку и Ереван немедленно прекратить огонь и начать переговоры В НАТО призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе Билл Гейтс предсказал, когда закончится пандемия коронавируса Тихановскую пригласили посетить ЕвропарламентЕфремов предложил создать Российский тюремный театр Глава ВОЗ: Длительные последствия COVID-19 остаются неизвестными Старый «компас» для новых времен…''Благодаря последовательным усилиям Александра Гваришвили стал возможным визит в Армению известных деятелей искусства''. Гагик МанасянНавальный опубликовал первое фото после госпитализации Российские авиакомпании запросили разрешение на полет в Армению. Интерфакс Девушка отрезала себе руку ради миллионной страховки. Но все пошло не так. BBC (Фотографии) Алексей Навальный пришел в себя. The InsiderВ Москве началась вакцинация от коронавируса Роналду: футбол без болельщиков - это как цирк без клоунов В Грузии запретили свадьбы и многолюдные мероприятия Полицейские в США расстреляли ребенка с аутизмом.Полиция нашла следы возможного случая коррупции в "Барселоне"․ El MundoЕвросоюз не будет вводить санкции против Александра Лукашенко. Welt Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19 В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса Жириновский сделал прививку от коронавируса Британским школьникам запретили кашлять Вооруженные азербайджанцы отрезали пальцы армянскому повару, подающему свинину, и разрушили кафе (фото, видео)В "Манчестер Сити" озвучили условия подписания Месси "Манчестер Сити" предлагает Месси контракт на 500 миллионов евро․ Sport.esПьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию Белорусские военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями Президент Аргентины призвал Лионеля Месси завершить карьеру на родине700 миллионов евро отступных в контракте Месси не обязательные․ Cadena SER В России создадут уникальную вакцину от коронавируса Сетьен обратился в "Барселону" для получения документов об отставке. Cadena SER"Барселона" сообщила, что строит планы развития клуба только с Месси Повторно заразившаяся коронавирусом пациентка описала страшные симптомы Россия предостерегла США и Евросоюз от вмешательства в дела Белоруссии Месси уходит․ Mundo Deportivo ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера" В самом южном населенном пункте России выпал снег Матчи чемпионата Белоруссии из-за обстановки будут проходить без зрителей За Навальным вылетел медицинский самолет из Германии, сообщили СМИ На МКС произошла утечка воздуха Артак Товмасян, Председатель Попечительского Совета Фонда Товмасян и владелец гостиницы «Двин», выиграл инвестиционный спор в ФинляндииGeoProMining Gold считает обвинения жителей Гегамасар безпочвеннымиМомент убийства Александра Тарайковского Автокредиты за один день, не посещая банкМеценат Артак Товмасян оказал большую помощь пострадавшей огромной армянской общине БейрутаЧисло случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 миллионов Состоялся суд по делу сестер Хачатурян (видео)
Самое популярное