В Сингапуре решили жестче бороться с отмыванием денег

Парламентарии Сингапура представили законопроект, который ужесточит и упростит борьбу с отмыванием денег. Cо ссылкой на lenta.ru, об этом сообщило сингапурское издание The Straits Times.

Если предложенные в документе нормы узаконят, то разным государственным ведомствам будет проще обмениваться информацией. Как следствие, и подозрительные сделки будут расследовать с больше эффективностью. Речь идет об ускорении обмена данными между сингапурскими налоговиками, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO).

«Когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг подают отчеты о подозрительных транзакциях в STRO, Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и корпораций (Acra) могут получить доступ к этим отчетам», — сообщает издание.

Оно уточняет, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг попали под пристальное внимание государства в связи с их предполагаемой ролью в деле об отмывании денег на 3 миллиарда долларов, в котором оказались замешаны 10 иностранцев. Злоумышленников прозвали «Фуцзяньской бандой».