Ավելի վաղ ՌԴ ՆԳ նախարարությունը Ռենատո Ուսատիի նկատմամբ հայտարարել էր հետախուզում։ Քննությունը նրան համարում է միջազգային հանցավոր խմբի անդամ, որը 2013-2014թթ․մոլդովական «Moldindconbank»-ից 500 միլիոն ռուբլուց ավելի գումար էր հափշտակել տարբեր մեքենայությունների միջոցով։