00:00
1USD = AMD
1EUR = AMD
1RUB = AMD
От буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школЛидер общенационального движения «Единство» Арман Варданян: Парламент недееспособен, но к старому не будет возврата Российский самолет вернулся в аэропорт после сообщения о бомбеКоличество погибших от нового коронавируса выросло за сутки в 1,5 раза (видео)В Ереване с огнестрельным ранением обнаружено тело бывшего директора СНБ Кутояна В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря Адвокат: Манвел Григорян находится в критическом состоянии Бывшая заведующая московским роддомом Марина Сармосян экстренно госпитализирована Очередная пресс-конференция Пашиняна состоится в городе Капан «Мой шаг»: Монополизированность рынка рекламы ставит телекомпании Армении в неравные условия

Семью Алиева заподозрили в получении прибыли на девальвации маната

Журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева заработала на девальвации маната в 2015 году десятки миллионов долларов, передает РБК.

В публикации OCCRP говорится, что семья Алиева, а также близкий к ней бизнесмен получили не менее $64 млн прибыли на транзакциях, которые проводились за несколько дней или недель до девальвации маната в 2015 году.

В феврале 2015 года ЦБ Азербайджана девальвировал национальную валюту к доллару примерно на треть, а в декабре 2015 года перешел на плавающий курс, в результате чего манат обесценился за один день еще на 50%. OCCRP отмечает, что всего за несколько дней до первой девальвации сам Алиев, а также представители Центробанка заверяли население, что курс национальной валюты будет оставаться стабильным. Журналисты-расследователи задаются вопросом, мог ли Алиев знать о предстоящей девальвации и мог ли сообщить о ней своим родственникам или бизнес-партнеру, чтобы те защитили свои активы и даже заработали на кризисе.

Внимание журналистов привлекли транзакции, которые проводились через три банка — Caspian Development Bank, AtaBank и Pasha Bank. Владельцами этих банков, как пишет OCCRP, являются близкий к семье Алиевых бизнесмен Ашраф Камилов и/или сама семья Алиевых. Caspian Development Bank и AtaBank связаны с конгломератом Synergy Group, 99% которого принадлежит Камилову, а Pasha Bank контролируется дочерьми президента Азербайджана.

По сведениям OCCRP, в конце января 2015 года Caspian Development Bank, который незадолго до этого перешел под контроль Synergy Group, предоставил Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) номинированный в долларах займ в $52 млн. Займ был выдан на пять лет под 6% годовых. OCCRP утверждает, что такие условия кредита вызывают вопросы. Например, сумма займа превышала 80% уставного капитала банка, что OCCRP называет «поразительным нарушением банковских нормативов Азербайджана». Ставка по кредиту была выше, чем доступная на тот момент для SOCAR на международном рынке. Только эта сделка, благодаря девальвации маната, принесла Caspian Development Bank прибыль в 13 млн манатов ($12,5 млн). А после того как в конце 2015 года манат обесценился во второй раз за год, прибыль от кредита выросла до 39,2 млн манатов ($25,4 млн).

Другая подозрительная, по мнению OCCRP, транзакция также состоялась за несколько дней до девальвации маната. Входящая в Synergy Group компания AAC LLC, занимающаяся производством строительных материалов, вернула 60 млн манатов ($76,5 млн), которые была должна банку AtaBank, и сразу же вновь взяла у банка в долг чуть большую сумму в долларах. Владельцами AtaBank по крайней мере на конец 2014 года являлись Камилов и компания сына президента Азербайджана Гейдара. Сразу же после девальвации сделка принесла AAC около 20 млн манатов ($19,3 млн). В свою очередь, AtaBank за счет этой схемы заработал 61 млн манатов, утверждает OCCRP.

OCCRP также указывает на финансовые результаты по итогам 2015 года у еще одного банка — Pasha Bank. Этот банк был основан супругой президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сейчас его бенефициарами являются дочери президента Арзу и Лейла. В 2015 году прибыль банка от валютных операций и курсовых разниц составила 35,9 млн манатов (около $28 млн) — в шесть раз больше показателей годом ранее. Но банк не отчитывался о конкретных транзакциях, поэтому сложно сказать, в каких обстоятельствах он получил эту прибыль.

Как отмечает OCCRP, весь банковский сектор Азербайджана в результате девальвации и последовавшего через несколько месяцев перехода на плавающий курс маната потерял «более миллиарда долларов».

Семья Ильхама Илиева уже стала фигурантом журналистского расследования в начале апреля. Журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в распоряжении которых оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, сообщили, что дочери Алиева Арзу и Лейла контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающий предприятий. При этом в 2006 году власти Азербайджана заключили секретное соглашение, согласно которому 70% прибылей от принадлежащих дочерям президента компаний отходило им, и только 30% — государству.

«Армянские» активы GeoProMining продолжают работу, строго соблюдая меры предосторожности Америабанк оставит большинство сотрудников дома, сохраняя им 100% зарплатыОт буржуек до современной системы отопления: GeoProMining реализует масштабный проект по газификации школАмериабанк удостоился 2 наград IFC за вклад в развитие торгового финансированияМеждународный круглый стол «Энергетическая безопасность стран ЕАЭС и вопросы формирования общего энергетического рынка» Лидер общенационального движения «Единство» Арман Варданян: Парламент недееспособен, но к старому не будет возврата Российский самолет вернулся в аэропорт после сообщения о бомбеТрамп отреагировал на данные Болтона о шантаже УкраиныКоличество погибших от нового коронавируса выросло за сутки в 1,5 раза (видео)Гагик Хачикян примет участие в турнире Азаряна в США В Ереване с огнестрельным ранением обнаружено тело бывшего директора СНБ Кутояна Роды в прямом эфире вызвали скандал: министр здравоохранения Армении пообещал разобраться (ВИДЕО) Криминальные авторитеты задержаны в Ереване, у них найдены наркотики и ножи (ВИДЕО) В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря Адвокат: Манвел Григорян находится в критическом состоянии Бывшая заведующая московским роддомом Марина Сармосян экстренно госпитализирована У здания Правительства Армении проходит акция протеста скотоводов Очередная пресс-конференция Пашиняна состоится в городе Капан «Мой шаг»: Монополизированность рынка рекламы ставит телекомпании Армении в неравные условия Сенат США в четверг начнет рассмотрение дела об импичменте Трампа «Еркир медиа»: Решение в сфере телевидения и радио Армении должно быть целостным Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком О встрече Пашиняна и Алиева пока рано говорить – глава МИД Армении Мишустин отреагировал на идею налога на богатых Кадыков оценил решение Путина по премьеру Путин предложил Мишустина на пост премьер-министраПравительство России подало в отставку - Медведев СМИ: «Первый канал» закроют за долгиSamsung выпустила раскладушку за 250 тысяч рублейЭрдогана разозлила ЧВК Вагнера в ЛивииКанада вернула гражданство детям российских шпионовДОСААФ: в организациях не проводят обыски после стрельбы на ЛубянкеСимоньян рассказала, за что благодарна ФСБМИД Китая пригрозил США контрмерами за принятый закон по ГонконгуРоссия и Украина достигли соглашения по транзиту газаПутин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполненыИталия решила выдать США арестованного российского топ-менеджераТрамп потребовал немедленного суда по импичменту в сенатеFacebook создаст «убийцу» AndroidНовогодняя сказка для детей в Гематологическом центре имени ЙолянаЗвезды армянского и российского шоу-бизнеса в благотворительном концерте памяти Иосифа Кобзона в Ереване all.me в центре внимания сессии WCIT 2019 по блокчейну и цифровым активамall.me готова оказать содействие в повышении транзитного потенциала ЕАЭС Силуанов: Информация относительно товаров на территории ЕАЭС должна храниться на едином ресурсе Украинский бизнесмен Хачик Карапетян отреставрировал Церковь Святой Богоматери в селе Норатус Силуанов: Информация относительно товаров на территории ЕАЭС должна храниться на едином ресурсе Импичмент Трампа: как устроен процесс и отстранят ли его демократы от власти (WP)Раскрыты причины падения Boeing 737 в ИндонезииАбэ призвал к переменам внутри ООНСтало известно о попытках приближенных Трампа помешать его разговору с Зеленским
Самое популярное