Армения направила РФ ходатайство об экстрадиции Карена Ванецяна

С целью привлечения к ответственности Карена Ванецяна, находящегося в розыске, Генеральная прокуратура Республики Армения направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации ходатайство  об экстрадиции. Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщили в Генеральной прокуратуре РА.

В Генпрокуратуре не ответили на вопрос, правдива ли новость об аресте Карена Ванецяна в Москве.

Напомним, что 1 ноября 2023 года прокурор возбудил публичное уголовное преследование в отношении гражданина Швейцарской Конфедерации и Республики Армения Карена Ванецяна за легализацию имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).

В ходе уголовного производства установлено, что Ванецян, являясь бенефициарным владельцем зарегистрированной в Республике Кипр организации-нерезидента РА, 23 июля 2018 года приобрел и управлял 12,5 процентами акций компании ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат». 

Указанные 12,5 процентов акций, полученные преступным путем, на самом деле принадлежали Микаэлу Минасяну, занимавшему в 2013-2018 годах должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Армении при Святом Престоле, и были зарегистрированы под названием ООО «Зангезур майнинг».

Целью приобретения Ванецяном акций было сокрытие их преступного происхождения и истинной сущности.

Будучи информированным о том, что 12,5 процентов акций компании ЗАО «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» были переданы компании, принадлежащей Микаэлу Минасяну преступным путем, Карен Ванецян, с целью стать фактическим владельцем этих акций на заведомо выгодных условиях, одновременно скрывая и искажая преступное происхождение и принадлежность этого имущества, способ его управления, создал вид, что имущество получено в результате законных гражданских сделок.

Имея 1 миллиард драмов и 13 миллионов долларов США, он приобрел и управлял через оффшорную организацию полученным преступным путем, особо крупным имуществом на сумму не менее 14 миллиардов 526 миллионов 300 тысяч драмов.

В ходе предварительного следствия узнать местонахождение Карена Ванецяна не удалось.

В Антикоррупционный суд было подано ходатайство о применении задержания в качестве меры пресечения.

Напомним, в прессе распространилась новость о том, что в центре Москвы арестован основной владелец холдинга «Exoil Group». В ответ на эту новость адвокатская группа Карена Ванецяна опубликовала заявление о том, что бизнесмен находится на свободе.