Armenia MFA spox: Peace treaty with Azerbaijan will gain higher legal force than any internal law after it’s signed There is no territorial claim against any country in text of Armenia's Constitution: Spokesperson of Foreign Ministry counters accusations coming from Baku Ararat Mirzoyan to participate in session of Council of Foreign Ministers of CIS countries in Moscow The stamp, the first day cover and the souvenir sheet dedicated to the 75th anniversary of Hrant Vardanyan, a businessman, benefactor, the founder of "Grand Holding" have been issued. Ameriabank’s Special Offer for New Mastercard Holders. 1% Cashback and Lots of Gifts Mirzoyan and Prime Minister of Palestine signed communiqué on establishment of diplomatic relations between two countries Lavrov and Araghchi discussed situation in South Caucasus Iran to take measures following Israeli strike on Beirut: Pezeshkian Our thoughts are with soldiers fallen on battlefield, their families, friends: Olivier Decottignies Four years ago on this day, Azerbaijan attacked Nagorno-Karabakh Papikyan participated in tribute event dedicated to victims of 44-day war Ararat Mirzoyan expressed condolences to Abdallah Bou Habib on death of Lebanese citizens 

Դատախազը հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Կարեն Վանեցյանի նկատմամբ. մեղադրանքը՝ փողերի լվացում

Right

Դատախազը 2023 թվականի նոյեմբերի 1-ին հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել Շվեյցարիայի Համադաշնության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Կ.Վ.-ի նկատմամբ՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու համար (փողերի լվացում): Այս մասին հայտնում են ՀՀ գլխավոր դատախազությունից:

Քրեական վարույթով պարզվել է, որ Կ.Վ.-ն, հանդիսանալով Կիպրոսի Հանրապետությունում գրանցված՝ ՀՀ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության իրական շահառու, նշված կազմակերպության միջոցով 2018 թվականի հուլիսի 23-ին ձեռք է բերել և տնօրինել «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 12.5 տոկոս բաժնետոմսերը:

Նշված՝ հանցավոր ճանապարհով ստացված 12.5 տոկոս բաժնետոմսերը, փաստացի պատկանել են 2013-2018 թվականների ընթացքում Սուրբ Աթոռում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը զբաղեցրած Մ.Մ.-ին և գրանցված եղել «Զանգեզուր Մայնինգ» ՍՊ ընկերության անվամբ:

Կ.Վ.-ի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակն է եղել թաքցնել դրանց հանցավոր ծագումը, իրական բնույթը:

Մասնավորապես՝ նախապես մշակված հանցավոր սխեմայի կիրառմամբ, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության համար ակնհայտ անշահավետ պայմանագիր է կնքվել Մ.Մ.-ին փաստացի պատկանող ընկերության և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության միջև: Արդյունքում՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերությունն առանձնապես խոշոր չափով տոկոսագումարներ է վճարել Մ.Մ.-ին փաստացի պատկանող ընկերությանը:

Այնուհետև, հանցավոր ծագում ունեցող վերոնշյալ ֆինանսական միջոցների հաշվին, Մ.Մ.-ին փաստացի պատկանող ընկերության միջոցով, ձեռք են բերվել «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 12.5 տոկոս բաժնետոմսերը:

2018 թվականին Մ.Մ.-ն «Զանգեզուր Մայնինգ» ՍՊ ընկերության անվամբ գրանցված, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 12.5 տոկոս բաժնետոմսերի ձեռքբերման հանցավոր ծագումը, պատկանելությունը, տնօրինման եղանակը թաքցնելու նպատակով Կ.Վ.-ի հետ համաձայնություն է ձեռք բերել՝ տվյալ գույքը վերջինիս համար ակնհայտ շահավետ պայմաններով փոխանցելու շուրջ:

Արդյունքում՝ Կ.Վ.-ն, տեղեկացված լինելով, որ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության 12.5 տոկոս բաժնետոմսերը Մ.Մ.-ին պատկանող ընկերությանն են անցել հանցավոր ճանապարհով, նպատակ ունենալով իր համար ակնհայտ շահավետ պայմաններով դառնալ այդ բաժնետոմսերի փաստացի սեփականատեր, միաժամանակ թաքցնել և խեղաթյուրել այդ գույքի հանցավոր ծագումը, պատկանելությունը, տնօրինման եղանակը, դրան հաղորդել է օրինական քաղաքացիաիրավական գործարքների արդյունքում ստացված գույքի տեսք:

Կ.Վ.-ն 1 մլրդ դրամով և 13 մլն ԱՄՆ դոլարով օֆշորային կազմակերպության միջոցով ձեռք է բերել և տնօրինել հանցավոր ճանապարհով ստացված, առանձնապես խոշոր չափերով՝ առնվազն 14 մլրդ 526 մլն 300 հազար դրամ արժողությամբ գույքը:

Նախաքննության ընթացքում Կ.Վ.-ի գտնվելու վայրը պարզել հնարավոր չի եղել:

Միջնորդություն է ներկայացվել Հակակոռուպցիոն դատարան՝ Կ.Վ.-ի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ:

Ծանուցում. հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով` դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով:

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Businessman and benefactor Mikayel Vardanyan was awarded the title of Honorary citizen of Masis communityRay Brown Jr. Yerevan More than 70 percent of referendum participants supported construction of nuclear power plant in KazakhstanSeparate meeting of Foreign Ministers of Armenia and Azerbaijan is not planned: Armenia's Foreign MinistryRussia and Ukraine continue to strike each other's territoriesArmenia MFA spox: Peace treaty with Azerbaijan will gain higher legal force than any internal law after it’s signed A new concept for passwords: Why random character sets are no longer considered good passwordsThere is no territorial claim against any country in text of Armenia's Constitution: Spokesperson of Foreign Ministry counters accusations coming from BakuTime for a ceasefire has now come: Macron to NetanyahuIran announced suspension of some flights in territory of countryPresident Vahagn Khachaturyan paid a working visit to GermanyArarat Mirzoyan to participate in session of Council of Foreign Ministers of CIS countries in MoscowThe stamp, the first day cover and the souvenir sheet dedicated to the 75th anniversary of Hrant Vardanyan, a businessman, benefactor, the founder of "Grand Holding" have been issued.Ameriabank’s Special Offer for New Mastercard Holders. 1% Cashback and Lots of Gifts Astronomers make sensational discovery that refutes well-known theses about dark matterEmily in Paris star reveals why she wouldn't wear her character's clothes in 'real life'Our martyrs opened for us a new opportunity of having a state: PashinyanBelarus, Russia plan to sign treaty on security guarantees: RyzhenkovMirzoyan and Prime Minister of Palestine signed communiqué on establishment of diplomatic relations between two countriesBaerbock and Bayramov discussed settlement process between Armenia and AzerbaijanLavrov and Araghchi discussed situation in South CaucasusIsraeli army called on residents of suburbs of Beirut to evacuate immediatelyHezbollah fired at least 65 rockets in direction of Israel: IDFIsrael is not in conflict with Lebanon: Representative of Israel at UNIran to take measures following Israeli strike on Beirut: PezeshkianOur thoughts are with soldiers fallen on battlefield, their families, friends: Olivier DecottigniesMeghan Markle was ‘demon’ as boss who had ‘psychopathic moments,’ ex-employees sayFour years ago on this day, Azerbaijan attacked Nagorno-KarabakhHarris believes Ukraine should not cede territory to achieve peacePapikyan participated in tribute event dedicated to victims of 44-day warArarat Mirzoyan expressed condolences to Abdallah Bou Habib on death of Lebanese citizensMirzoyan presented to Minister of Foreign Affairs of Estonia efforts to conclude peace treaty with AzerbaijanArmen Grigoryan and Charles Fries discussed issue of providing assistance to Armenia through European Peace InstrumentThere is still no decision on next stage of border liberalization processes: Mher GrigoryanLilit Makunts and Joshua Volz discussed cooperation between Armenia and US in energy sectorAll those claims that Armenia has agreed somewhere, in some document, that third forces shall provide security of communications on its territory, are simply distortion of reality: PashinyanBlinken-Mirzoyan-Bayramov meeting kicks-off in New YorkFM statement at G20: Normalization of relations with neighbors is one of Armenia’s main prioritiesEconomy minister: Wheat production in Armenia is not economically expedientIsrael FM rejects proposals for ceasefire in LebanonIn the event of aggression against Russia and Belarus, we reserve the right to use nuclear weapons, PutinFrance stands firmly by side of Prime Minister of Armenia, MacronFrance stands firmly by side of Prime Minister of Armenia, MacronOpenAI launches long-awaited feature – ChatGPT voice assistantRussia supplies oil to EU by sea, bypassing sanctions: GreenpeacePrayer service be held at Yerevan's Saint Anna Church for Armenians in Azerbaijan prisons, their safe return homeMirzoyan reaffirmed to Volker Turk vision of Armenia to establish lasting peace and stability in regionIsrael shot down a Hezbollah missile fired at Mossad headquartersRussia should be forced to peace based on UN Charter: ZelenskyRussia should be forced to peace based on UN Charter: Zelensky
Most Popular