В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов
Публикации![В Испании поймали совершивших мошенничество на сумму до €70 млн аферистов](/timthumb.php?src=disc/02-07-24/df7ff2f12bd80f09b95a096713a19bf4.jpg&w=780)
Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной группировки, причастной к крупной афере с помощью финансовой пирамиды. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.
По их информации, подозреваемые, предлагавшие потерпевшим инвестиционные продукты с высоким уровнем рентабельности, могли совершить махинации на сумму от €40 млн до €70 млн. Всего в Испании были задержаны девять человек.
Мошенники использовали сложную корпоративную структуру, которая состояла из 21 компании, зарегистрированной в пиренейском королевстве, Великобритании и США, а также обширную сеть офисов в испанских провинциях для предложения своей продукции. В ходе расследования стражи порядка заблокировали многочисленные банковские счета подозреваемых и наложили превентивный арест на девять объектов недвижимости.
![](banners/armflix.jpg)