В Сингапуре решили жестче бороться с отмыванием денег
Политические
Парламентарии Сингапура представили законопроект, который ужесточит и упростит борьбу с отмыванием денег. Cо ссылкой на lenta.ru, об этом сообщило сингапурское издание The Straits Times.
Если предложенные в документе нормы узаконят, то разным государственным ведомствам будет проще обмениваться информацией. Как следствие, и подозрительные сделки будут расследовать с больше эффективностью. Речь идет об ускорении обмена данными между сингапурскими налоговиками, таможенниками и управлением по расследованию подозрительных транзакций (STRO).
«Когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг подают отчеты о подозрительных транзакциях в STRO, Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и корпораций (Acra) могут получить доступ к этим отчетам», — сообщает издание.
Оно уточняет, что агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг попали под пристальное внимание государства в связи с их предполагаемой ролью в деле об отмывании денег на 3 миллиарда долларов, в котором оказались замешаны 10 иностранцев. Злоумышленников прозвали «Фуцзяньской бандой».
В прямом эфире
Самое популярное 
Армения может стать ключевым транзитным узлом между Россией, Ираном и Азией
